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Fare soldi da trasferimenti di denaro

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    Sicuramente esistono alcuni consigli utili a evitare sanzioni, reati di riciclaggio o alla peggio di affidare i propri risparmi a istituti poco sicuri e affidabili. Per questi motivi è consigliabile affidarsi a istituzioni bancarie o a canali quali bonifici, in modo da garantire il corretto e sicuro trasferimento nella destinazione desiderata.

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    In qualsiasi caso, è possibile incorrere nel sequestro del denaro trasferito e talora anche mettere in moto una serie di controlli preventivi volti ad accertare la legalità delle transazioni effettuate. La pena prevista per il reo accusato di riciclaggio prevede la reclusione da quattro a dodici anni e una multa che si aggira tra i 5.

    Pertanto, chi maneggia del denaro deve prima assicurarsi di averlo ottenuto in modo lecito, con attività di lavoro, eredità, donazioni, vincite, ecc. Bisogna dunque ricordare che lo spostamento di flussi finanziari di per sé non è un reato né è proibito da alcuna legge fiscale; ovviamente occorre essere in regola con le norme antiriciclaggio. Ma questo a volte non basta. È quindi consigliabile tenere traccia della provenienza dei redditi, specie di quelli ulteriori rispetto ai ricavi del proprio lavoro. Pagamenti in contanti I pagamenti in contanti oltre 2.

    È estremamente importante, quindi, accertare, verificare e dichiarare direttamente al Fisco la provenienza del denaro che si intende trasferire per non incorrere in sanzioni amministrative pesanti e onerose dal punto di vista personale ed economico.

    È possibile, in primo luogo, trasferire il denaro in contanti direttamente nello Stato estero attraversando la frontiera, rispettando comunque i limiti stringenti previsti dalla legge.

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    Utilizzando il bonifico bancario, inoltre, è possibile tracciare il percorso del denaro e favorire la reperibilità della transazione in vista di eventuali accertamenti del Fisco. Nel caso di trasferimenti superiori a queste somme è quindi opportuno sfruttare il bonifico bancario o qualsiasi altro strumento utile a tale scopo. È bene sapere che in questo caso i limiti di trasferimento previsti dalla legge sono estremamente ferrei e fissati.

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    Il riferimento è al decreto legislativo n. Nel caso di trasferimenti in Paese fare soldi da trasferimenti di denaro europei occorre fare riferimento agli accordi stipulati bilateralmente tra i singoli Stati.

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    Money transfer: quanto è sicuro? Questa tipologia di soggetti garantisce il deposito del tuo credito nello Stato di partenza e il suo corretto e sicuro trasferimento nella destinazione estera, che altro non è che una delle sedi della filiale alla quale si è rivolto il cliente.

    Per ritirare il denaro, dunque, sarà sufficiente recarsi in una delle agenzie presenti nello Stato nel quale è stata indirizzata la transazione. Anche in questo caso — come per il metodo delle carte prepagate — esiste una soglia massima di trasferimento che ammonta a euro a settimana. Uno svantaggio aggiuntivo sono le cospicue commissioni che possono comportare anche una tassa aggiuntiva nel momento del prelievo.

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    La legge n. In particolare, le somme detenute dovranno essere appositamente indicate nella sezione quadro RW riportato nella dichiarazione.

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    Se il denaro trasferito non frutta guadagni basterà semplicemente inserire gli importi sulmentre se si tratta di capitale investito occorre indicare anche gli introiti che si percepiscono per pagarvi tasse e oneri.